AML-политика

Сервис проверяет операции на признаки высокого риска и может приостановить обмен до дополнительной проверки.

Когда операция может быть остановлена

Обмен может быть остановлен при связи средств с мошенничеством, санкционными адресами, миксерами, даркнет-маркетами, взломами, ransomware или другими высокорисковыми источниками.

Что может запросить оператор

Оператор может запросить TXID, подтверждение происхождения средств, дополнительные контактные данные или пояснение по операции.

Возврат средств

Если операция не может быть завершена, возврат рассматривается оператором индивидуально с учетом сети, комиссии и AML-риска.